Kommande  webbinarium
och Q&A

Webbinarium Q1 & Q2 2025

^{Förhinder? Samtliga webbinarier spelas in. Anmälda får videoinspelning samt presentationsmaterialet.}  

^{Bli Medlem i AML-Portalen och få del av alla tidigare och kommande webbinarier utan extra kostnad.}  

^{Anmälningsavgift: om inte annat anges, 500 kr (per bolag) för bolag som inte är Medlem i AML-Portalen.}

^{Bindande anmälan görs till [email protected] senast 30 minuter innan webbinariets början.} 

^{Länk till webbinariet mejlas 30 minuter innan webbinariet börjar. Kom ihåg att titta i “skräpposten” - ibland hamnar våra mejl där. Någon annan bekräftelse på anmälan skickas inte.} 

^{Allmänna villkor tillämpas, tillgängliga på www.aml-portalen.se.}

^{Samtliga webbinarier hålls kl. 10.00-11.100 om inte annat anges.}

• 10 januari:    (extrainsatt) FI:s sanktionsbeslut mot Klarna Bank AB den 10 december 2024 (för bolag under tillsyn av FI)  
• 22 januari:   Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 24 januari:   Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 29 januari:   Sanktionsbeslut 2024 (lärdomar) samt Länsstyrelsens AML-tillsynsarbete (så jobbar myndigheten, så skyddar du dig)(för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 31 januari:    Sanktionsbeslut 2024 (lärdomar) samt Finansinspektionens AML-tillsynsarbete (så jobbar myndigheten, så skyddar du dig) (för bolag under tillsyn av FI)  
• 5 februari:   Internationella sanktioner (obs: 45 min) (regelverk och hantering) 
• 12 februari:  Kommande AML-regelpaket från EU, i de delar som berör bolagens operativa arbete (innebörd och planering)
• 26 februari: Allmän riskbedömning (obs: 1,5 h)(metod och övergripande om innehåll)(för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 28 februari: Allmän riskbedömning (obs: 1,5 h)(metod och övergripande om innehåll)(för bolag under tillsyn av FI) 
• 5 mars:        Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 7 mars:        Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 12 mars:       Finansiering av terrorism (regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 14 mars:       Finansiering av terrorism (regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 19 mars:       Kundkännedomsåtgärder samt riskbedömning av kunder (för bolag under tillsyn av FI)
• 21 mars:       Kundkännedomsåtgärder samt riskbedömning av kunder (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 9 april:         Övervakning av transaktioner m.m., misstankerapportering samt modellriskhantering (hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 11 april:         Övervakning av transaktioner m.m., misstankerapportering samt modellriskhantering (hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 23 april:       Hantering av personuppgifter (AML) (regelverk och hantering) 
• 2 maj:          Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 5 maj:          Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 7 maj:          Organisation, styrning och kontroll (AML och internationella sanktioner) (för bolag under tillsyn av FI)
• 9 maj:          Organisation, styrning och kontroll (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 21 maj:         Straffrätt (obs: 45 min)(Kan jag själv göra mig skyldig till brott genom att slarva med AML?)(för bolag under tillsyn av FI)
• 23 maj:        Straffrätt (obs: 45 min)(Kan jag själv göra mig skyldig till brott genom att slarva med AML?)(för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 26 maj:         Högrisk inom bransch, organisationsform/struktur och transaktioner (regelverk och hantering) 
• 28 maj:        Geografisk risk samt distributionskanaler (obs: 45 min)(risker och hantering, och som delar av allmän riskbedömning) 

          REPRISER: 

• 2 juni:          Allmän riskbedömning (obs: 1,5 h)(metod och övergripande om innehåll)(för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 4 juni:          Allmän riskbedömning (obs: 1,5 h)(metod och övergripande om innehåll)(för bolag under tillsyn av FI) 
• 5 juni:          Finansiering av terrorism (regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 9 juni:          Finansiering av terrorism (regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 11 juni:          Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 13 juni:         Övergripande om AML (obs: 1,5 h, 1000 kr.)(regelverk och hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 16 juni:         Kundkännedomsåtgärder samt riskbedömning av kunder (för bolag under tillsyn av FI)
• 18 juni:         Kundkännedomsåtgärder samt riskbedömning av kunder (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 23 juni:        Övervakning av transaktioner m.m., misstankerapportering samt modellriskhantering (hantering) (för bolag under tillsyn av FI)
• 25 juni:        Övervakning av transaktioner m.m., misstankerapportering samt modellriskhantering (hantering) (för bolag under tillsyn av Länsstyrelsen)
• 27 juni:        Internationella sanktioner (obs: 45 min) (regelverk och hantering) 
• ^{30 juni:        Kommande AML-regelpaket från EU, i de delar som berör bolagens operativa arbete (innebörd och planering)}